检察员如何认定合同诈骗
《刑法》第224条，合同诈骗罪的认定需要满足"虚构事实、隐瞒真相→非法占有目的→骗取财物"的完整证据链。检察员需从主体适格性、主观故意、客观行为、损害结果四个维度审查：确认涉案合同属于有效法律关系载体，证明行为人存在签订合的欺诈故意，再通过资金流向、履约能力等客观证据锁定非法占有目的，最终量化被害方实际损失金额。不同于民事欺诈，刑事认定要求行为人自始不具备履约诚意。
揭开合同诈骗认定的四大核心密码
在检察院办案合同诈骗的认定就像破解保险箱密码，需要转动四个数字盘：
第一重密码：主观故意的"读心术"
去年某地办理的钢材购销案中，嫌疑人张某注册空壳公司后，以低于市场价20%的价格签订万吨钢材合同，收取预付款后却将资金用于赌博。检察员通过调取其手机数据，发现签约前与同伙的微信对话："这单做完就撤，反正没货可交"。这种事前预谋证据直接锁定犯罪故意。
第二重密码：履约能力的"照妖镜"
重点审查三个时间节点：签约时、履约过程中、违约后。曾有位"新能源大佬"王某，在资金链断裂后仍疯狂签订充电桩建设合同。检察员发现其公司账户在签约前半年已无流水，仓库设备早被抵押，这种签约时已丧失履行能力的情形构成典型合同诈骗。
第三重密码：资金流向的"追踪器"
某教育机构诈骗案中，负责人李某收取学员百万学费后，将60%资金用于个人奢侈品消费，35%转移至境外账户，仅5%用于实际运营。这种资金异常转移模式与正常经营亏损存在本质区别，检察员通过穿透式资金审计撕开伪装。
第四重密码：补救行为的"试金石"
真正的诈骗者在东窗事发后采取"三不策略"：不接电话、不退钱款、不协商解决。而民事纠纷当事人会积极沟通补救。去年杭州某服装代工案，厂方因疫情停工后主动提出分期退款并抵押设备，这种积极担责态度成为排除刑责的关键。
合同诈骗认定五大高频问题解密
问题1：合同部分履行还算诈骗吗？
就像喝了半杯毒酒仍是中毒，部分履约不影响定性。关键看未履行部分是否系核心条款，以及履约是否为掩盖诈骗目的。某建筑公司先完成地基工程后卷款跑路，因其未完成主体结构这个核心义务，仍被认定诈骗。
问题2：口头承诺能构成合同诈骗吗？
虽然《民法典》认可口头合同，但刑事认定需更严格。除非有录音、证人等客观证据印证，否则难以证明"虚构事实"。上海某投资案中，嫌疑人庭审时辩称"只是吹牛"，但因有录音证明其多次虚假承诺政府背景，最终定罪。
问题3：如何区分市场风险与合同诈骗？
关键看风险是否人为制造。就像天气预报失误与故意谎报天气的本质区别。某农产品收购案中，买方因市场暴跌拒绝提货，但检察员发现其同期在做空期货市场，这种主动制造风险的行为构成诈骗。
问题4：民事判决后还能追究刑事责任吗？
答案是可以。刑民案件证明标准不同，就像交通事故既产生赔偿纠纷也涉及危险驾驶罪。广东某案中，虽然民事法院判决合同无效返还财物，但刑事审查发现签约时存在虚构央企背景行为，最终以合同诈骗罪起诉。
问题5：挂靠经营是否必然构成诈骗？
需综合判断实际控制情况。某建设公司允许项目经理挂靠承接工程，若项目资金确实用于工程建设，则不构成犯罪；但若挂靠方私刻公章签订虚假合同，资金全部转移个人账户，则被认定共同犯罪。
