徐度奕律师

《中华人民共和国刑法》第180条及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，泄露内幕信息罪的立案标准主要包含以下要件：

1. 主体要件：行为人必须是内幕信息知情人或非法获取内幕信息的人员；
2. 行为要件：实施了泄露内幕信息的行为；
3. 结果要件：泄露行为导致他人利用该信息进行证券、期货交易，或造成市场异常波动；

从法律专业角度来说，刑事责任年龄的判定以犯罪行为发生时的实际年龄为准，而非审判时的年龄。《刑法》第17条明确规定：“已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。”这里的“已满XX周岁”均指实施犯罪行为时的年龄。这一规定体现了法律对“行为与责任存在”原则的坚守，即行为人需在犯罪时具备刑事责任能力，才能被追究法律责任。

为什么刑事责任年龄要看“犯罪时”而不是“审判时”？

民事案件和刑事案件的核心区别在于“纠纷性质”和“法律后果”。民事案件解决的是私人之间的权益纠纷（借钱不还、离婚分财产），而刑事案件处理的是危害社会的犯罪行为（盗窃、故意伤害）。民事案件的核心是“赔偿损失”，刑事案件的核心是“惩罚犯罪”。

更地说，两者的区别可以从以下5个维度理解：

• 法律依据不同：民事案件适用《民法典》《民事诉讼法》，刑事案件则依据《刑法》《刑事诉讼法》。

《刑法》第191条、312条及《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，是否构成犯罪关键在于是否存在主观明知。若完全不知情且无获利，一般不构成犯罪。但实务中需要证据证明"确实不知情"，否则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

一、真实案例揭示的司法实践现状

浙江某法院审理的"借卡案"引发关注。张三应好友请求帮忙转账5万元，后该款项被证实是诈骗所得。张三坚称不知情，但因收取300元"辛苦费"被认定存在间接故意，最终以帮信罪判处有期徒刑8个月。

《刑法》第274条及相关司法解释，恐吓威胁勒索行为构成犯罪需满足三个核心条件：行为人以非法占有为目的、采用威胁或要挟手段、迫使被害人交付财物。立案标准需结合行为性质、金额及社会危害性综合判断，

1. 勒索财物价值达到2000-5000元以上（各地标准不同）
2. 多次实施威胁行为（两年内三次以上）
3. 造成被害人精神失常、自杀等严重后果
4. 使用暴力手段或黑恶势力背景

《中华人民共和国刑法》第266条，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。立案标准主要依据涉案金额和情节严重程度：个人诈骗公私财物价值3000元至1万元以上即可立案，单位犯罪则从5万元起步。但标准各地存在差异，上海、浙江等经济发达地区将个人立案标准提高至6000元。

一、诈骗罪的完整法律画像

最高法司法解释明确，诈骗罪的量刑呈现三级跳特征：
1. 数额较大（3千-1万）：3年以下徒刑+罚金

《刑事诉讼法》第177条规定，不起诉决定分为法定不起诉、酌定不起诉、存疑不起诉三种类型。掩隐罪（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）若被检察机关作出不起诉决定，是否留有案底需分情况讨论：

1. 法定不起诉：若案件不符合起诉条件（如情节显著轻微不构成犯罪），则不会留下犯罪记录，但公安机关内部留存调查记录。

2. 酌定不起诉

《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十五条规定，监视居住的期限最长不得超过六个月。但法律并未明确规定在监视居住期间必须转为逮捕，逮捕证的签发取决于案件证据是否达到逮捕条件。只有当公安机关发现新证据符合《刑事诉讼法》第八十一条规定的逮捕标准（如实施新的犯罪、毁灭证据等），才会向检察院提请批准逮捕。在第3-6个月出现集中提请，但时间因案件而异。

监视居住与逮捕的"时间密码"

当亲友被采取监视居住措施，家属最焦虑的问题莫过于"什么时候会转为逮捕"。这个时间密码其实藏在三个关键要素里：

从法律专业角度来说，"判刑三年缓刑五年"是刑事判决中常见的缓刑适用形式。《中华人民共和国刑法》第七十二条规定，缓刑是指对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合法定条件时，在一定考验期内暂不执行原判刑罚的制度。到"三年有期徒刑，五年缓刑"的情形： 1. 原判刑罚为三年有期徒刑，代表犯罪行为的严重程度 2. 缓刑考验期设定为五年，期间需接受社区矫正 3. 双重考验机制：五年内未犯新罪、未发现漏罪、未严重违规，则原判刑罚不再执行 4.